公告日期：2021-04-29

证券代码：832195 证券简称：名家智能 主办券商：太平洋证券
云南名家智能设备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832195 名家智能 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市京师（泉州） 律师事务所杨嘉文、刘伟东律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号： 2021-015）。
（二）审议《2020 年董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2021-012）。

（三）审议《2020 年总经理工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2021-012）。
（四）审议《2020 年财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2021-012）。
（五）审议《2021 年财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2021-012）。
（六）审议《2020 年利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为 2021-012）。
（七）审议《2020 年监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号为 2021-013）。

（八）审议《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于……
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