公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-011

证券代码：832195 证券简称：名家智能 主办券商：太平洋证券
云南名家智能设备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁瑞然
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,866,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席情况：无。

公告编号：2021-011

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补发全资子公司贷款的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补发全资子公司贷款的公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,866,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
《云南名家智能设备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

云南名家智能设备股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。