公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-019

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王小龙先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司减资》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，宁波永成双海汽车部件股份 有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司宁波豹王机械有限公司（以下简 称“豹王机械”）进行减资，豹王机械注册资本由4550万元人民币减至2550 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任王钢松先生为公司财务负责人》
1.议案内容：

任命王钢松先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满，自
2024 年 9 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波永成双海汽车部件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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