公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-022

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 27 日以书
面方式发出
5.会议主持人：张燕女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司职工张燕为职工代表监事》议案

公告编号：2022-022

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事，现选举张燕为公司第四届职工代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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