
公告日期:2022-05-13
证券代码:832181 证券简称:永成双海 主办券商:财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 13 日
2.会议召开地点:浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王小龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数53,394,200 股,占公司有表决权股份总数的 78.52%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2021 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果:
同意股数 53,394,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对 2021 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结,形成2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 53,394,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn/)的《2021 年年度报告》(公告编号:2021-004)
及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)
2.议案表决结果:
同意股数 53,394,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司 2021 年财务状况,并作出 2021 年财务决
算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 53,394,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了2022 年财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数 53,394,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财
务审计机构》
1.议案内容:
根据公司实际,结合上年度双方合作情况,决定继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构,为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果:
同意股数 53,394,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。