公告日期：2022-05-13

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王小龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,394,200 股，占公司有表决权股份总数的 78.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：

同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司2022年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-004）
及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）
2.议案表决结果：

同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年财务状况，并作出 2021 年财务决
算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2022 年财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财
务审计机构》
1.议案内容：

根据公司实际，结合上年度双方合作情况，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果：

同意股数 53,394,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占……
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