
公告日期:2021-05-17
证券代码:832181 证券简称:永成双海 主办券商:财通证券
宁波永成双海汽车部件股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王小龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 53,050,200 股,占公司有表决权股份总数的 78.01%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2020 年度
董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 53,050,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对 2020 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结,形成 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 53,050,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
本议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企
业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn/)的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-007)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-008)。
2.议案表决结果:
同意股数 53,050,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《2020 年财务决算报告》
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司 2020 年财务状况,并作出 2020
年财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 53,050,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《2021 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2021 年财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数 53,050,200 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021
年度财务审计机构》
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