公告日期：2021-05-17

证券代码：832181 证券简称：永成双海 主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王小龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,050,200 股，占公司有表决权股份总数的 78.01%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度

董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企

业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2020 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年财务状况，并作出 2020

年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2021 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 53,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021

年度财务审计机构》

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