公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-028

证券代码：832176 证券简称：三扬股份 主办券商：国新证券
广东顺德三扬科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：蔡建梁先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

公告编号：2024-028

2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 27 日

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