公告日期：2024-05-24

证券代码：832176 证券简称：三扬股份 主办券商：国新证券
广东顺德三扬科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志舜先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,127,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.0588%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度报告及报告摘要》。经审议，股东大会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,127,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2023年度董事会工作报告》。

报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。股东大会认为，2023 年度公司董事会认真按照《公司法》、《公司章程》等规定，积极执行股东大会决议，完善公司治理水平，推动各项业务发展，有效地发挥了董事会的作用，报告予以通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,127,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023年度监事会工作报告》。

报告就 2023 年监事会对公司财务、关联交易、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司及子公司的经营情况的监督进行了总结。股东大会认为，2023年度公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，保证公司的规范运作，切实维护了公司利益和投资者利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,127,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。经审议，股东大会认为：公司 2023 年度财务决算编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，真实地反映公司 2023 年度的经营状况，报告予以通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,127,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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