公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-015

证券代码：832176 证券简称：三扬股份 主办券商：国新证券
广东顺德三扬科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方向公司提供厂房 2,552,135.00 2,520,626.72 租金上涨。

租赁

合计 - 2,552,135.00 2,520,626.72 -

（注：公司及全资子公司、控股子公司 2023 年与关联方的最终实际发生金额以 2023 年度审计
数据为准。）

如有其他符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条可以免予按照关联交易的方式进行审议的事项，由公司按照相关规定办理。

公告编号：2024-015

（二） 基本情况
1.关联方基本情况

法人及其他经济组织：

名称：佛山市顺德区泰纶拉链有限公司

住所：佛山市顺德区勒流镇龙升工业区 9-1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：萧建成

注册资本：人民币 3,000,000.00 元

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。一般项目：五金产品制造；服装辅料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.关联关系

三扬股份的实际控制人是萧建成、杨志舜、杨志强。

萧建成为佛山市顺德区泰纶拉链有限公司的董事长，因此认为三扬股份与佛山市顺德区泰纶拉链有限公司存在关联关系。
3.关联交易概述

2019 年 2 月 20 日，本公司与佛山市顺德区泰纶拉链有限公司于广东省佛山市顺德
区签订协议，交易标的为厂房租赁，厂房位于佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3
号，租赁期限为 10 年，即从 2019 年 3 月 1 日起至 2029 年 2 月 28 日止。预计 2024 年
厂房租赁年租金额为人民币 2,552,135.00 元。租赁价格以市场公允价格原则，交易程序符合国家法律法规的规定。

2024 年度公司预计与佛山市顺德区泰纶拉链有限公司累计交易金额为人民币
2,552,135.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议了《关于预

公告编号：2024-015

计 2024 年日常性关联交易的议案》。

根据公司的《关联交易管理制度》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与该议案交易主体有关联关系，应对该议案的表决予以回避，因此该议案出席的无关联董事人数不足三人。依据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则……
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