公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-045

证券代码：832176 证券简称：三扬股份 主办券商：国新证券
广东顺德三扬科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道富安工业区 30-3 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨志舜先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数31,127,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.0588%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-045

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
1.议案内容：

广东顺德三扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 9 月 9
日、2022 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议、2022 年第三次临时股东
大会，会议审议通过了《回购股份方案的议案》等相关议案。

公司自 2022 年 11 月 7 日至 2023 年 6 月 29 日通过回购股份专用证券账户，
以竞价方式累计回购公司股份 4,010,000 股。公司按照全国股转公司和中国证券
登记结算有限责任公司北京分公司要求，已于 2023 年 9 月 6 日在中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 4,010,000 股回购股份的注销手续。
本次回购股份注销完成前，公司注册资本为人民币 41,040,000 元，股份总额为 41,040,000 股，本次回购股份注销完成后，公司注册资本为人民币37,030,000 元，股份总额为 37,030,000 股，公司将按照工商要求完成减少注册资本、修订公司章程的工商变更登记。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,127,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次所回购的股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本的变更，注册资本由 41,040,000 元变更为 37,030,000 元，拟修订《公司章程》的

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部分条款。内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,127,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司控……
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