
公告日期:2024-05-13
证券代码:832163 证券简称:巨潮科技 主办券商:国金证券
深圳市巨潮科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘刚
6.召开情况合法合规性说明:
为召开本次股东大会,公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了《深圳市巨潮科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-007),通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数
14,735,900 股,占公司有表决权股份总数的 56.9504%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 4 人,列席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,735,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
主要对 2023 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,735,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司结合 2023 年度实际经营情况,考虑 2024 年经济形势,公司的生产经营
计划、各项业务收支计划,结合市场和业务拓展计划,以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,735,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公司对 2023 年年度报告全文及其摘要进行了审议。详情请参阅公司于 2024
年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)及《2023年年度报告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,735,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%;弃权股数 0 股,……
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