公告日期：2024-05-13

证券代码：832163 证券简称：巨潮科技 主办券商：国金证券
深圳市巨潮科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘刚
6.召开情况合法合规性说明：

为召开本次股东大会，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 19 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露了《深圳市巨潮科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-007)，通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
14,735,900 股，占公司有表决权股份总数的 56.9504%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》的议案
1.议案内容：

董事会分别对公司报告期内总体经营情况、报告期管理层讨论与分析、公司未来发展情况及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结和汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,735,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

主要对 2023 年度公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析进行了汇报和分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,735,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司结合 2023 年度实际经营情况，考虑 2024 年经济形势，公司的生产经营
计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,735,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《深圳市巨潮科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司对 2023 年年度报告全文及其摘要进行了审议。详情请参阅公司于 2024
年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005）及《2023年年度报告》(公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,735,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，……
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