
公告日期:2023-09-05
公告编号:2023-029
证券代码:832163 证券简称:巨潮科技 主办券商:国金证券
深圳市巨潮科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘刚
6.会议列席人员:监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,需进行换届选举,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名选举刘刚、张勇、田仲一、何征杰、靳洪
公告编号:2023-029
伟 5 人为公司第四届董事会董事。以上董事均为换届连任,任期三年,董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。本次换届选举后,公司的董事未发生变化。
刘刚、张勇、田仲一、何征杰、靳洪伟不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项》的议案
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理以下事项:
(1)董事会换届选举与之相关的工商变更所有事项;
(2)监事会换届选举与之相关的工商变更所有事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次股东大会(临时会议)》的议案
1.议案内容:
就本次董事会审议的第一项和第二项议案,董事会提议于 2023 年 9 月 21 日
在公司会议室召开公司 2023 年第二次股东大会(临时会议)进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-029
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市巨潮科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
深圳市巨潮科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。