公告日期：2022-04-29

证券代码：832152 证券简称：华富股份 主办券商：东吴证券
昆山华富新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 30 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832152 华富股份 2022 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的德恒上海律师事务所陈波律师、周自若律师
（七）会议地点
昆山市周市镇横长泾路 588 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《2021 年度报告及年度报告摘要》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com .cn）发布的《2021 年度报告》（公告编号：2022-004）、《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-007）及审计报告。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》
《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《2022 年度财务预算报告》
《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《预计 2022 年日常性关联交易计划》

详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。
（七）审议《2021 年年度利润分配》

2021 当年度公司盈利，但鉴于尚未弥补过往年度亏损，故不进行利润分配。（八）审议《继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年财务报告的审计机构》

继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复
印件、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡）；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身
份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营
业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，
公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 30 日 9:00-12:00

（三）登记地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 588 号公司会议室
四、其他
（……
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