公告日期：2024-09-11

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-047

北京恒合信业技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李玉健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及北京恒合信业技术股份有限公司《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数41,581,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.94%。

其中，通过现场投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,047,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.17%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,534,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.77%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体 情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的 股份总数 1,581,000 股，占公司有表决权的股份总数的 2.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司关于拟修订<
公司章程>公告》（公告编号：2024-044），及公司于 2024 年 9 月 11 日在北京证
券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司章程》（公告编 号：2024-048）。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的 2/3 以上通过。
2.议案表决结果：

同意股数 41,581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司利润分配管理 制度》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,581,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于修订 1,581,000 100% 0 0% 0 0%
公司章程的

议案》

（二） 《关于修订< 1,581,000 100% 0 0% 0 0%
利润分配管

理制度>的议

案》

三、律师见证情况
（一）……
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