公告日期：2024-09-11

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-048
北京恒合信业技术股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份......2

第一节 公司股份 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会......19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会......28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度及利润分配...... 30

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知及信息披露 ...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十一章 投资者关系管理 ...... 37
第十二章 修改章程 ...... 39
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他法律、法规、规范性文件有关规定，制订本章程。本章程各条款与法律法规不符的以法律法规为准。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由北京恒合信业技术有限公司整体变更设立；在北京市门头沟区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：911101097226954143。

第三条 公司于 2021 年 9 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证
监会）核准，向不特定合格投资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券
交易所上市。股票简称：恒合股份，股票代码：832145。

第四条 公司注册名称：中文全称：北京恒合信业技术股份有限公司；英文全称：
Beijing Henghe Information & Technology Co., Ltd。

第五条 公司住所：北京市门头沟区莲石湖西路 98 号院 5 号楼 3 层 301。

第六条 公司注册资本为人民币 7055 万元。

第七条 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，股东大会应当再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：员工与企业共同发展，工作和奋斗成为乐趣，员
工为企业创造财富，企业为社会创造繁荣。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、转让；网络技术咨询、
服务；计算机……
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