公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-034

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,456,189 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王晓宇因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事杨帆、张杰、阎卫明因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

公告编号：2024-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》
1.议案内容：

因董事王晓宇辞职，现提名刘毅为公司董事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,456,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王晓宇 董事 离职 2024 年 9 月 5 日 2024 年第三次临 审议通过

时股东大会

刘毅 董事 任职 2024 年 9 月 5 日 2024 年第三次临 审议通过

时股东大会

四、备查文件目录

《宇都供应链（山东）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决
议》

宇都供应链（山东）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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