公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-048

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：青岛市市南区东海西路 35 号太平洋中心 2 号楼 501 户
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李波

6.会议列席人员：董事会秘书王晓宇

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因正常生产经营的需要，公司对 2024 年度日常性关联交易进行预计，主
要包括：接受关联方担保，接受担保额度不超过 11,000 万元，租赁关联方办

公告编号：2023-048

公场所预计租赁不超过 35 万元/年。具体详见公司公告的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李波回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率和整体收益。公司拟于 2024 年度使用闲
置自有资金购买银行理财产品或短期低风险的其他理财产品，公司（含合并范 围内子公司）2024 年度发生额不超过 20,000 万元（含），累计任一时点持有 全部银行理财产品或短期低风险的其他理财产品的余额不超过 2,000 万元 （含）。在上述委托理财额度内，额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益 可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

具体详见公司公告的《关于预计 2024 年度委托理财的公告》（公告编号：
2023-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为解决公司全资子公司流动资金紧张，公司决定为全资子公司青岛宇都联 邦供应链有限公司、青岛宇都联特供应链有限公司、青岛宇都联合供应链有限 公司、青岛博世理运仓储物流有限公司贷款提供担保，公司预计 2024 年度对 上述四家子公司提供担保的额度不超过 6,000 万元。

具体详见公司公告的《关于 2024 年度对子公司预计担保的公告》（公告编

公告编号：2023-048

号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向银行申请授信额度暨资产质押的议案》
1.议案内容：

宇都供应链（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因整体发 展规划和实际经营需求，公司业务导致公司收日元较多，但考虑现实汇率情况， 不一定换汇，故公司决定拟将日元质押给中国农业银行股份有限公司青岛市南 第三支行用于信用证保证金贷款，预计授信额度为人民币 1,600 万。子公司青 岛宇都联合供应链有限公司拟将日元质押给中国农业银行股份有限公司青岛 市南……
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