公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-039

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话或者直接送
达方式发出

5.会议主持人：董事长李波

6.会议列席人员：董事会秘书江庆

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认签署经营合作合同的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司青岛博世理运仓储物流有限公司公司（以下简称“博世理

公告编号：2023-039

运”）在 2023 年 4 月 14 日与山东济铁陆港集团黄岛物流园有限公司（以下简
称“济铁陆港”）签署了《智慧供应链汇融中心项目合作经营合同》，博世理运 在济铁陆港提供的区域建设智慧供应链融汇中心项目，每年由博世理运向济铁 陆港支付合作经营费，运营期 20 年，合作经营服务费约定如下：运营期 1-5
年，每年合作经营服务费含税 1,360,000 元人民币；运营期 6-10 年，每年合
作经营服务费含税 1,428,000 元人民币；运营期 11-15 年，每年合作经营服
务费含税 1,499,400 元人民币；运营期 16-20 年，每年合作经营服务费含税
1,574,370 元人民币。如遇国家政策调整在不含税金额不变的前提下相应调整 增值税率。甲方向乙方开具增值税专用发票，合同具体内容详见公司公告的《重 大合同公告》（公告编号：2023-040）。

上述合同在签订时，未履行审议程序，特此确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

因上述议案需要提交股东大会审议，根据《公司章程》的有关规定， 公司
董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届董事会 第 二次会议决议》

公告编号：2023-039

宇都供应链（山东）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

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