公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-033

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：阎卫明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无委托出席监事。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举阎卫明先生为公司第四届监事会主席》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举阎卫明先生为公司第四届 监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届

公告编号：2023-033

监事会届满止。上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任 公司监事会主席的情形。阎卫明先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宇都供应链（山东）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 8 日

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