公告日期：2023-09-08

证券代码：832134 证券简称：宇都股份 主办券商：国都证券
宇都供应链（山东）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,141,989 股，占公司有表决权股份总数的 95.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事阎卫明、李磊、张杰因个人缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。公司第三届董事会提名李波、王静、赵勇、江庆、李红慧为公司第四届 董事会董事候选人。所有董事候选人均为连选连任。 关于董事会换届暨第四 届董事会董事候选人提名 上述董事会候选人经公司 2023 年第一次临时股东 大会选举通过后生效， 任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨第四届监事会股东监事候选人提名》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司第三届监事会提名阎卫明、李磊为公司第四届监事会股东监事候 选人。被提名股东监事候选人均为连选连任。 上述监事会候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过后生效， 任期三年，自公司股东大会通过之 日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟注销控股子公司宇都供应链管理（天津）有限公司议案》1.议案内容：

公司拟注销控股子公司宇都供应链管理（天津）有限公司，具体内容详见
公司于 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2023- 025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟注销控股子公司山东共由亨通供应链有限公司议案》1.议案内容：

公司拟注销控股子公司山东共由亨通供应链有限公司，具体内容详见公司
于 8 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2023- 025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,141,989 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度使用闲置资金购买……
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