公告日期:2023-11-30
公告编号:2023-067
证券代码:832132 证券简称:民正农牧 主办券商:开源证券
河南民正农牧股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张书伟
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数31,429,300 股,占公司有表决权股份总数的 34.349%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事孙晓亮、王鸿章因工作行程缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事常文全因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-067
4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订公司章程公告》(公告编号:2023-063)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.63%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数429,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.37%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河南民正农牧股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
河南民正农牧股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日
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