公告日期：2023-06-30

证券代码：832132 证券简称：民正农牧 主办券商：开源证券
河南民正农牧股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832132 民正农牧 2023 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所的律师
（七）会议地点

河南省洛阳市宜阳县莲庄乡四岭村公司办公区会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《河南民正农牧股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行了应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年工作进行了总结。
（三）审议《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2022 年财务决
算报告》。
（五）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《河南民正农牧股份有限公司 2023 年财务预算报告》。
（六）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日公司财务报表未分配利润累计金额-206,882,486.57
元，公司未弥补亏损已超过实收股本 91,500,000.00 元的三分之一。
（九）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见所涉及事项的审计报告（中兴华审字（2023）第 140006 号），董事会编制了关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明。
（十）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告被出具保留意见的专项说明》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的审计报告（中兴华审字（2023）第 140006 号）。监事会编制
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