公告日期：2024-09-20

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市静安区江宁路212号凯迪克大厦16A

主办券商

华鑫证券

(深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国
际中心一期A栋2301A)

2024年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

高 瞻 张 豪 陈亚光

张 岚 朱 烨

全体监事签名：

姚凤玲 肖 颖 吴 亮

全体高级管理人员签名：

张 豪 田 稷 张 岚

上海谊熙加品牌管理股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 8 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

六、 有关声明...... - 14 -

七、 备查文件...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、谊熙加 指 上海谊熙加品牌管理股份有限公司

上海乐阖赫 指 上海乐阖赫管理咨询合伙企业（有限合
伙）

上海蒲会 指 上海蒲会投资管理有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次定向发行、本次股票发行、本次发 指 谊熙加向确定对象定向发行股票的行为
行

华鑫证券、主办券商 指 华鑫证券有限责任公司

《公司法》 指 相关法律行为发生时有效的《中华人民共
和国公司法》

《公司章程》 指 谊熙加当时有效的《公司章程》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

股票定向发行说明书 指 《上海谊熙加品牌管理股份有限公司股
票定向发行说明书》

《非上市公众公司监管指引第 6 号——
《公众公司监管指引第 6 号》 指 股权激励和员工持股计划的监管要求（试
行）》

注：本发行情况报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成，而非数据错误。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 上海谊熙加品牌管理股份有限公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。