公告日期：2024-06-18

证券代码：832127 证券简称：谊熙加 主办券商：华鑫证券
上海谊熙加品牌管理股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832127 谊熙加 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-018）。
（二）审议《 关于<上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-019）。
（三）审议《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工
持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-020）。
（四）审议《关于<上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-021）。
（五）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<上海谊熙加品牌管理股份有限公司定向发行股票认购协议>的议案》

详见《上海谊熙加品牌管理股份有限公司定向发行股票认购协议》
（六）审议《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

为配合本次定向发行工作，现根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第四十七条规定，拟就本次定向发行股票募集资金的监管事宜，设置募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。
（七）审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《上海谊熙加品牌管理股份有限公司<募集资金管理制度>》（公告编号：2024-022）。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-023）。（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

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