公告日期：2024-06-18

证券代码：832127 证券简称：谊熙加 主办券商：华鑫证券
上海谊熙加品牌管理股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：高瞻

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事张岚为关联董事，故回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事张岚为关联董事，故回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事张岚为关联董事，故回避本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于上海谊熙加品牌管理股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事张岚为关联董事，故回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<上海谊熙加品牌管理股份有限公司定向发行股票认购协议>的议案》
1.议案内容：

详见《上海谊熙加品牌管理股份有限公司定向发行股票认购协议》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事张岚为关联董事，故回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为配合本次定向发行工作，现根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第四十七条规定，拟就本次定向发行股票募集资金的监管事宜，设置募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三
方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<募集资金管……
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