公告日期：2024-05-20

证券代码：832126 证券简称：康乐药业 主办券商：浙商证券
浙江康乐药业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：温州经济技术开发区衢江路 208 号公司四楼 403 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数55,282,654 股，占公司有表决权股份总数的 70.6939%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 16,529,228 股，占公司有表决权股份总数的 21.1371%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事柯泽慧女士因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告的主要内容为 2023 年度公司经营情况和董事会工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,282,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会工作报告的主要内容为 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,989,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4690%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 293,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5310%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见2024年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,282,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

财务决算报告的主要内容为 2023 年度公司财务数据和指标的分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,282,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

2024 年度营业收入目标 6 亿元，净利润目标 1.2 亿元。

该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,989,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.4690%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 293,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5310%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无……
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