公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-011

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承
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南京东南工业装备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：姜煜

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《公司 2024 年半年度权益分派预案》的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司
拟定了《2024 年半年度利润分配方案》。具体详见公司于 2024 年 10 月 16 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，公司
拟定了《公司 2024 年第一次临时股东大会》。具体详见公司于 2024 年 10 月 16
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2024年第一次临时股东大会公告》（公告编号为：2024-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京东南工业装备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

南京东南工业装备股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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