公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-013

证券代码：832124 证券简称：东南股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京东南工业装备股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规 定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832124 东南股份 2022 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

南京东南工业装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公 告》，公告编号为 2022-009

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公 告》，公告编号为 2022-010

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1） 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表

人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2） 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代

理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登

记手续。

公告编号：2022-013

（二）登记时间：2022 年 8 月 15 日上午 08 时 30 分。

（三）登记地点：南京东南工业装备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：南京市江北新区中山科技园旺鑫路 398 号，电话：025-57700077，传真：025-58848466，邮政编码：211505，联系人:管正

（二）会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《第三届董事会第八次会议决议》

《第三届监事会第八次会议决议》

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