公告日期：2024-05-16

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋学刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司的董事会依法召集会议和执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施，充分发挥董事会职能作用，规范运作，提升了公司的法人治理水平。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司的监事会依法监督公司董事会和高管执行日常事务，充分发挥监事会职能作用，规范运作，有利提升了公司的法人治理水平。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司针对 2023 年的经营情况进行分析，形成报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，结合国家和宏观经济政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，2024 年公司将开拓创新，实现销售稳定增长。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn/上披露的《珠海天岳科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告……
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