公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-018

证券代码：832116 证券简称：天岳科技 主办券商：开源证券

珠海天岳科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋学刚先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举宋学刚为公司第四届董事会董事长的的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，经过半数以上董事同意，选举宋学刚先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任宋学刚为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任宋学刚先生为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈丽英为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任陈丽英女士为公司财务总监，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任宋薇为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任宋薇女士为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-018

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

珠海天岳科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日

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