
公告日期:2023-05-30
公告编号:2023-018
证券代码:832116 证券简称:天岳科技 主办券商:开源证券
珠海天岳科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长宋学刚先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举宋学刚为公司第四届董事会董事长的的议案》
1.议案内容:
公司第四届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,经过半数以上董事同意,选举宋学刚先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。
公告编号:2023-018
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任宋学刚为公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任宋学刚先生为公司总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任陈丽英为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
聘任陈丽英女士为公司财务总监,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任宋薇为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任宋薇女士为公司董事会秘书,任期三年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-018
本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《珠海天岳科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
珠海天岳科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日
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