公告日期：2024-05-10

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高艺先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
32,140,163 股，占公司有表决权股份总数的 58.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,140,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决.
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,140,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,140,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,140,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利 润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,140,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《辽宁达能电气股份

有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。……
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