公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-005

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长高艺先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《辽宁达能 电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-005

《辽宁达能电气股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2022
年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-005

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2023 年度财务预算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利 润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

《辽宁达能电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《辽宁达能电气股份
有限公司 2022 年年度报告摘要》详见公司 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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