公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-004

证券代码：832107 证券简称：达能电气 主办券商：开源证券
辽宁达能电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高艺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
30,474,453 股，占公司有表决权股份总数的 55.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-004

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公 司拟将审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙），并聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 30,474,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《辽宁达能电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
辽宁达能电气股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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