公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-032
证券代码：832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券
上海浩亚机电股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈洪先生
6.会议列席人员：全体董事、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2020-032
2020-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2020-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第十四次会议决议》；
（二）、上海浩亚机电股份有限公司《2020 年半年度报告》。

上海浩亚机电股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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