公告日期：2020-05-25

证券代码：832101 证券简称：浩亚股份 主办券商：中银证券
上海浩亚机电股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈洪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数48,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会对 2019 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。
2.议案表决结果：

同意股数 48,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年度监事会工作总结。
2.议案表决结果：

同意股数 48,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告、年报摘要及审计报告》议案
1.议案内容：

中审众环会计师事务所为公司出具了《2019 年度审计报告》，议案的详细内
容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 48,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 48,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）议案通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，为保证公司项目顺利推进，拟定公司 2019 年度利润不分配，资本公积不转增股本，利润留存公司进行生产经营。
2.议案表决结果：

同意股数 48,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）议案通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年财务审计机构》议案
1.议案内容：

综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平等情况，公司拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
2……
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