公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-047

证券代码：832085 证券简称：万古科技 主办券商：大同证券
北京万古科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：北京市昌平区龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 10 层大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王纲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北京万古科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,790,800 股，占公司有表决权股份总数的 87.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-047

3.公司董事会秘书列席会议；

除此之外，无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举鲍鹏为董事》
1.议案内容：

公司原董事长王纲先生因个人原因辞去董事长、董事职务。根据《公司法》及公司章程的规定，经公司董事会讨论，董事会提名鲍鹏先生为公司董事会新任董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,790,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

鲍鹏 董事 任职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过

月 29 日 时股东大会

王纲 董事 离职 2023 年 11 2023 年第四次临 审议通过

月 29 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京万古科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-047

北京万古科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日

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