公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-022

证券代码：832082 证券简称：聚祥股份 主办券商：中泰证券
山东聚祥机械股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：山东聚祥机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：由全体监事共同推举监事赵成轩主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵成轩继续为公司第四届监事会监事会主席的议案》1.议案内容：

选举赵成轩先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起

公告编号：2023-022

至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东聚祥机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东聚祥机械股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 29 日

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