公告日期：2022-03-28

证券代码：832082 证券简称：聚祥股份 主办券商：中泰证券
山东聚祥机械股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832082 聚祥股份 2022 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

.本公司聘请的山东瀛岱律师事务所见证律师
（七）会议地点

山东省菏泽市巨野县彭泽路西段路南公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2021 年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2022 年 3 月 28 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,874,320.58 元，母公司未分配利润为 2,331,701.11 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（七）审议《关于拟修改公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的相关要求，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
（八）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3、法人股东应由其法定代表亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的
代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副……
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