公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-012

证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：国投证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于拟定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条 为适应烟台泰利汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台泰利汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公
司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。

第二章 人员组成

公告编号：2024-012

第四条 战略委员会由三名董事组成。

第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一
以上提名，并由董事会过半数选举产生。

第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负责主持
委员会工作。

第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》等规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。

战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。

战略委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会
应按本细则的规定尽快选举产生新的委员。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（四）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（六）对以上事项的实施进行检查；

（七）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会的提案须提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第十一条 董事会办公室负责战略委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门
或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：

（一）公司发展战略规划；

（二）公司发展战略规划分解计划；

（三）公司发展战略规划调整意见；

（四）公司重大投资项目可……
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