公告日期：2023-05-15

证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：安信证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：烟台高新区创业路 42 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长孙军强先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数36,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表公司董事会作了公司《2022 年度董事会工作报告》，包括公司2022 年生产经营情况、财务状况、公司治理情况以及 2023 年工作目标等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会作了公司《2022 年度监事会工作报告》，包括监事会工作情况、对公司 2022 年度有关事项的监督意见、2023 年度重点工作计划等。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算内容包括：公司 2022 年度实现利润情况及 2022 年

度财务状况指标等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算内容包括：2023 年度主要财务、生产目标及实现目

标的措施等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,030,000 股，占本……
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