公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：安信证券
烟台泰利汽车模具股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年4 月 18 日审议并通过：

提名孙军强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,441,000股，占公司股本的 19.6302%，不是失信联合惩戒对象。

提名马振溪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000股，占公司股本的 2.7907%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛世宝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 521,000 股，占公司股本的 1.2116%，不是失信联合惩戒对象。

提名林磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 541,000 股，占公司股本的 1.2581%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱世峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.2558%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2023-011

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2023 年4 月 18 日审议并通过：

提名谭安德先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000股，占公司股本的 2.7907%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘君浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.5116%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 18 日审议并通过：

选举王琦先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历

王琦，男，1989 年 7 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于太原
科技大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2012 年 7 月至 2014 年 9 月在烟台泰利
汽车模具制造有限公司技术部任设计员；2014 年 10 月至 2017 年 10 月在烟台泰利汽车
模具股份有限公司技术部任设计员、工程师；2017 年 11 月至 2018 年 12 月在烟台泰利
汽车模具股份有限公司任质保部主任质量师；2019 年 1 月至 2020 年 12 月在烟台泰利
汽车模具股份有限公司任质保部副部长；2021 年 1 月至今任烟台泰利汽车模具股份有限公司质保部部长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-011
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