公告日期：2020-04-29

证券代码：832057 证券简称：雅安茶厂 主办券商：国融证券
雅安茶厂股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十一条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励。；

并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 的；

股份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。

第二十三条 公司因本章程第二十一条 第二十三条 公司因本章程第二十一
第（一）项至第（三）项的原因收购本公司 条第（一）项、第（二）项规定的情形收 股份的，应当经股东大会决议。公司依照第

购本公司股份的，应当经股东大会决议；
二十一条规定收购本公司股份后，属于第 公司因第二十一条第（三）项规定的情形（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日 收购本公司股份的，可以依照公司章程的内将减少的该部分股份注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 规定或者股东大会的授权，经三分之二以
让或者注销。 上董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十一条第（三）项规定收 公司依照第二十一条规定收购本公司
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 股份后，属于第（一）项情形的，应当自份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 收购之日起十日内注销；属于第（二）
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 项、第（四）项情形的，应当在六个月内
转让给职工。 转让或者注销；属于第（三）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的百分之十，并应当
在三年内转让或者注销。

第四十六条 监事会或股东决定自行 第四十六条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会。在股 召集股东大会的，须书面通知董事会，公司东大会决议公告前，召集股东持股比例不得 董事会、信息披露事务负责人应当予以配
低于 10%。 合，并及时履行信息披露义务。在股东大会
决议公告前，召集股东持股比例不得低于
10%。

第五十二条 股东大会的通知包括以 第五十二条 股东大会的通知包括以
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