公告日期：2019-05-16

雅安茶厂股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李朝贵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共54人，持有表决权的股份总数37,625,375股，占公司有表决权股份总数的89.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司董事长李朝贵先生代表董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报

同意股数37,625,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司监事会主席余晓华女士代表监事会将公司2018度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数37,625,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数37,625,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇

报。

2.议案表决结果：

同意股数37,625,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编

号：2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数37,625,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》的议案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，母公司2018年度实现净利润3,107,849.97元，累计可供股东分配的利润为

29,511,518.37元。鉴于公司正处于快速发展阶段，为了给公司产能持续增加提

供稳定的资金保障，本年度将不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数37,625,375股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为保证公司2019年度财务审计工作的顺……
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