公告日期：2019-04-22

雅安茶厂股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李朝贵先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

在2018年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据2018年工作情况编写了2018年度总经理工作报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

在过去的2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度公司财务决算报告的》议案

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度公司财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据公司2019年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2019年度财务预算报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要的》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月22日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《雅安茶厂股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《雅安茶厂股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的》议案

1.议案内容：

为保证公司2018年度财务审计工作的顺利开展，公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的》议案

1.议案内

为了促进公司发展及市场开拓，更好地为客户提供优质服务，树立公司品牌，加强公司的竞争力，公司拟设立雅安茶厂分公司。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2019-012……
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