公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-045

证券代码：832057 证券简称：雅安茶厂 主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：李朝贵先生

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于雅安茶厂股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2018-045

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

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