公告日期：2024-04-29

证券代码：832054 证券简称：永强岩土 主办券商：华福证券
福建永强岩土股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》，本次股东大会审议以下议案：

1、《公司 2023 年度董事会工作报告》；

2、《公司 2023 年度监事会工作报告》；

3、《公司 2023 年度独立董事述职报告》；

4、《公司 2023 年度财务决算报告》；

5、《公司 2024 年度财务预算报告》；

6、《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》；

7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

8、《公司 2023 年度利润分配预案》；

9、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的，请按通知规定的时间和地点出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832054 永强岩土 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请福建同荣仁律师事务所律师见证
（七）会议地点

公司四楼第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
（三）审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》（ 公告编号：2024-018）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（……
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