公告日期：2024-04-03

福建永强岩土股份有限公司

章 程

二零二四年三月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......21

第五章 董事会......28

第一节 董 事......28

第二节 董事会......32

第三节 独立董事......38

第六章 总经理及其他高级管理人员......40
第七章 监事会......42

第一节 监 事......42

第二节 监事会......43

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计......47

第三节 会计师事务所的聘任......47

第九章 信息披露与投资者关系管理......47
第十章 通知和公告......49
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......50

第一节 合并、分立、增资和减资......50

第二节 解散和清算......51

第十二章 修改章程......53
第十三章 附 则......53

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 福建永强岩土股份有限公司（以下简称“公司”）是依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由福建永强岩土工程有限公司按照截至2013年12月31日经审计的
账面净资产值折股整体变更设立，于 2014 年 4 月 30 日在福建省龙岩市市场监督管
理局注册登记并取得营业执照。

第四条 公司注册名称：福建永强岩土股份有限公司。

公司英文名称：Fujian Yonking Geotechnical Co., Ltd.

第五条 公司住所：福建省龙岩市新罗区民园路 6 号

邮政编码：364000

第六条 公司总股本为 12210.9 万股，每股面值人民币一元，注册资本为人民币
12210.9 万元。

第七条 公司为股份有限公司，营业期限为 30 年，具有独立的法人资格。公司全
部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司的法定代表人由董事长担任，并依法登记。公司法定代表人代表公司签署有关文件，任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。

公司法定代表人变更，应当自变更决议或者决定做出之日起 30 日内申请变更登记。

第九条 公司可依法设立子公司、分公司。公司可以向其他企业投资。但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为公司的行为规则，为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以依据本章程起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书及公司董……
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