公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：华龙证券
新疆神木药业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832040 神木药业 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的新疆金仕成律师事务所两位律师
（七）会议地点

新疆阿克苏纺织工业城（开发区）温州路 1 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《公司董事会 2023 年度工作报告》。
（二）审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，编制了《公司监事会 2023 年度工作报告》。
（三）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》的议案

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据公司截止 2023 年12 月 31日的财务状况和 2023年度的经营成果和现金

公告编号：2024-006

流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

公司参照 2023 年的经营情况，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了
《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配》的议案

为支持公司发展，公司拟定暂不进行利润分配。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段保华。
（八）审议《关于补充确认日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认日常性关联交易》（公告编号：2……
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