公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：华龙证券
新疆神木药业股份有限公司补充确认日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2023 年公司在 10 月 31 日丧失对新疆神木药品零售连锁有限责任公司控制
权之后因公司生产经营所需发生药品销售业务金额 11,772,296.41 元，现予以追认。
（二）表决和审议情况

该议案于 2024 年 4 月 28 日经第四届董事会第三次会议,审议《关于补充确
认日常性关联交易》议案，关联董事段保华回避表决，议案以赞成 4 票，反对 0表，弃权 0 通过审议，根据公司章程规定的议事规则，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新疆神木药品零售连锁有限责任公司

住所：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）温州路 1 号 1-5 号

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）温州路 1 号 1-5 号
注册资本：481 万元

主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、

公告编号：2024-008

生物制品零售，保健食品销售，医疗器械（需取得许可证经营的除外）零售

法定代表人：段保华

控股股东：段保华

实际控制人：段保华

关联关系：法定代表人段保华，系新疆神木药业股份有限公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。
（二）交易定价的公允性

公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格，交易双方随时收集交易商品市场价格信息，进行跟踪检查，并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、交易协议的主要内容

2023 年公司在 10 月 31 日丧失对新疆神木药品零售连锁有限责任公司控制
权之后发生药品销售业务金额 11,772,296.41 元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易的目的上述关联交易为满足公司日常经营需求，符合公平交易原则，属于正常的销售经营行为，属于正常的销售经营行为。
（二）本次关联交易存在的风险

公告编号：2024-008

公司与关联方交易依据市场化定价方式，交易公允、不存在损害本公司和全体股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。公司与关联方之间发生的经常性关联销售执行公司统一定价策略，以交易发生当时的市场情形为基础定价，是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。六、备查文件目录

1.《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2.《新疆神木药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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