公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-041

证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：华龙证券
新疆神木药业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段保华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序集议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数52,663,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-041

无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已经届满，董事会提名段保华，贾小蓉、安毅、邢露华、艾合麦提·图尔迪等五人为第四届董事会候选人。任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果：

本议案有表决权股份总数为 52,663,000 股，同意股数 52,663,000 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期已经届满，监事会提名唐伟、宋飞虎等二人为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起三年。
2.议案表决结果：

本议案有表决权股份总数为 52,663,000 股，同意股数 52,663,000 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

段保华 董事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过

月 11 日 时股东大会

公告编号：2023-041

贾小蓉 董事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

安毅 董事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

邢露华 董事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

艾合麦 董事 任职 2023 年 10 2023年第二次临 审议通过
提·图 月 11 日 时股东大会

尔迪

唐伟 监事 ……
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